{"id":25591,"date":"2024-11-21T13:55:32","date_gmt":"2024-11-21T19:55:32","guid":{"rendered":"https:\/\/about.fb.com\/ltam\/?p=25591"},"modified":"2024-11-21T13:56:45","modified_gmt":"2024-11-21T19:56:45","slug":"medidas-contra-el-crimen-organizado-detras-de-los-centros-de-estafas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/about.fb.com\/ltam\/news\/2024\/11\/medidas-contra-el-crimen-organizado-detras-de-los-centros-de-estafas\/","title":{"rendered":"Medidas contra el crimen organizado detr\u00e1s de los centros de estafas"},"content":{"rendered":"

Cada d\u00eda, los <\/span>delincuentes <\/span>se dirigen a personas en todo el mundo a trav\u00e9s de mensajes de texto, aplicaciones de citas, redes sociales y correos electr\u00f3nicos, en lo que se conoce como esquemas de \u201ccarnicer\u00eda de cerdo\u201d, dise\u00f1ados para estafarlos con inversiones fraudulentas. Hoy, por primera vez, compartimos nuestro enfoque para combatir a estas organizaciones criminales transnacionales que basan sus operaciones en el trabajo forzado, en el marco de nuestras pol\u00edticas de <\/span>Personas y organizaciones peligrosas<\/span><\/a> y de seguridad. Esperamos que al compartir nuestras perspectivas podamos contribuir a fortalecer las defensas de la industria y, de forma colectiva, proteger a las personas de estas estafas criminales.<\/span><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es la \u201ccarnicer\u00eda de cerdos\u201d?\u00a0<\/b><\/h4>\n

Se trata de uno de los esquemas de fraude m\u00e1s graves y sofisticados. La \u201ccarnicer\u00eda de cerdos\u201d se basa en construir una relaci\u00f3n personal de confianza en l\u00ednea con alguien para luego manipularlo y convencerlo de que deposite cada vez m\u00e1s dinero en un esquema de inversi\u00f3n, a menudo utilizando criptomonedas, para finalmente perder ese dinero.<\/span><\/p>\n

\u00bf<\/b>Qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de la \u201ccarnicer\u00eda de cerdos\u201d?\u00a0<\/b><\/p>\n

Durante la pandemia de COVID-19, surgieron en la regi\u00f3n de Asia-Pac\u00edfico centros de estafa operados por el crimen organizado como una de las principales fuentes de actividades de \u201ccarnicer\u00eda de cerdos\u201d. Aunque en su mayor\u00eda est\u00e1n ubicados en Asia, estos centros de estafa apuntan a v\u00edctimas alrededor del mundo. Estos centros criminales atraen a buscadores de empleo, a menudo desprevenidos, con ofertas laborales que parecen demasiado buenas para ser ciertas, publicadas en bolsas de trabajo locales, foros y plataformas de reclutamiento. Una vez contratados, los trabajadores son forzados a realizar estafas en l\u00ednea, frecuentemente bajo la amenaza de abuso f\u00edsico.<\/span><\/p>\n

La escala y la sofisticaci\u00f3n de esta amenaza no tienen precedentes. Seg\u00fan el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, se <\/span>estima<\/span><\/a> que hasta 300,000 personas son obligadas anualmente por estos grupos criminales a participar en estafas a nivel mundial, con un robo total estimado en 64 mil millones de d\u00f3lares a finales de 2023.<\/span><\/p>\n

Durante los \u00faltimos dos a\u00f1os, nuestros equipos se han enfocado en investigar y desmantelar las actividades de estos centros de estafa criminal en el sudeste asi\u00e1tico. Si bien inicialmente nos centramos en los centros de estafa en Camboya, hemos trabajado para hacer frente a la expansi\u00f3n de estos grupos, que han comenzado a aparecer en lugares como Laos, Myanmar y, m\u00e1s recientemente, los Emiratos \u00c1rabes Unidos. Desde el principio, hemos colaborado activamente con organizaciones expertas y socios en las fuerzas del orden de los Estados Unidos y el sudeste asi\u00e1tico para comprender mejor el <\/span>modus operandi <\/span><\/i>de estos grupos criminales, incluyendo lugares como Sihanoukville, en Camboya, que se <\/span>reporta<\/span><\/a> como un foco de estafas vinculadas al crimen organizado chino.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo funcionan estas estafas?\u00a0<\/b><\/p>\n

Los centros criminales obligan a sus trabajadores a participar en una amplia gama de actividades maliciosas: desde estafas de criptomonedas e inversiones (como la \u201ccarnicer\u00eda de cerdos\u201d) hasta suplantaci\u00f3n de identidad de agencias gubernamentales y figuras p\u00fablicas, apuestas y fraudes de pr\u00e9stamos. A trav\u00e9s de diversos servicios de internet y telecomunicaciones, crean identidades falsas, a menudo haci\u00e9ndose pasar por personas atractivas y solteras o representantes de entidades gubernamentales, figuras p\u00fablicas de confianza o empresas reconocidas.<\/span><\/p>\n

Evaluamos que gran parte de las actividades de estos centros de estafa est\u00e1n estrictamente guionizadas por las organizaciones criminales para escalar sus operaciones. Esto incluye estafadores forzados a realizar t\u00e1cticas como \u201cdisparar al azar\u201d (generalmente mediante m\u00e9todos automatizados) para contactar a un gran n\u00famero de personas a trav\u00e9s de mensajes de texto o en l\u00ednea, con propuestas gen\u00e9ricas que esperan atrapar a alguien desprevenido. Si alguien responde, otro grupo de estafadores se encarga de realizar intentos m\u00e1s personalizados de ingenier\u00eda social para construir confianza y convencer a las v\u00edctimas potenciales de enviar dinero o invertir.<\/span><\/p>\n

Estas estafas pueden comenzar en aplicaciones de citas, mensajes de texto o correos electr\u00f3nicos, redes sociales o aplicaciones de mensajer\u00eda, y luego trasladarse a cuentas controladas por los estafadores en aplicaciones de criptomonedas o en sitios web propios que simulan ser plataformas de inversi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En los esquemas t\u00edpicos de \u201ccarnicer\u00eda de cerdos\u201d, la v\u00edctima puede retirar peque\u00f1as cantidades de dinero inicialmente para ganar confianza, pero una vez que intenta recuperar su \u201cinversi\u00f3n\u201d o se hace evidente que ya no tiene m\u00e1s fondos para enviar, los estafadores, generalmente ubicados en el extranjero, desaparecen llev\u00e1ndose todo el dinero.<\/span><\/p>\n

Combatiendo los centros de estafa<\/b><\/p>\n

En los \u00faltimos dos a\u00f1os, hemos establecido equipos y sistemas para identificar y atacar estos centros de estafa a nivel global en el marco de nuestras pol\u00edticas de <\/span>Personas y organizaciones peligrosas<\/span><\/a> y de seguridad. Adem\u00e1s, nos hemos aliado con socios externos para garantizar un enfoque integral en la defensa de las personas contra la amplia variedad de estafas que estos grupos intentan realizar, tanto en l\u00ednea como fuera de l\u00ednea. A continuaci\u00f3n, algunos detalles:<\/span><\/p>\n

Pol\u00edtica de personas y organizaciones peligrosas<\/b><\/p>\n

Para combatir estos centros de estafa que operan a nivel mundial, nos apoyamos en nuestras pol\u00edticas de <\/span>Personas y organizaciones peligrosas<\/span><\/a> como el conjunto de medidas m\u00e1s efectivo y apropiado para desmantelar el crimen organizado. Utilizando tanto nuestra experiencia interna como los conocimientos de actores externos, investigamos y evaluamos continuamente las organizaciones criminales involucradas en estas actividades para designarlas bajo esta categor\u00eda. Una vez designadas como <\/span>Personas y organizaciones peligrosas<\/span><\/a>, estas entidades son prohibidas en nuestra plataforma y est\u00e1n sujetas a una amplia gama de herramientas de aplicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Medidas dentro de nuestras plataformas<\/b><\/p>\n

Nuestros equipos de investigaci\u00f3n monitorean a estas entidades designadas como <\/span>Personas y organizaciones peligrosas<\/span><\/a> para identificar intentos de evadir nuestras herramientas de detecci\u00f3n. Esto incluye buscar nuevos centros de estafa a nivel global y desmantelar continuamente sus operaciones. Solo este a\u00f1o, hemos eliminado <\/span>m\u00e1s de dos millones de cuentas asociadas<\/b> con centros de estafa en Camboya, Myanmar, Laos, Emiratos \u00c1rabes Unidos y Filipinas. Tambi\u00e9n actualizamos continuamente las se\u00f1ales de comportamiento y t\u00e9cnicas asociadas con estos centros para escalar la detecci\u00f3n automatizada y bloquear infraestructuras maliciosas e intentos reincidentes.<\/span><\/p>\n

Colaboraci\u00f3n para contrarrestar y disuadir esta amenaza<\/b><\/p>\n

Sabemos que estas organizaciones criminales son extremadamente persistentes y cuentan con amplios recursos para invertir en nuevas t\u00e1cticas y tecnolog\u00edas que les permiten evadir la detecci\u00f3n, incluso por parte de las fuerzas del orden. Las hemos visto operar a trav\u00e9s de fronteras con poca disuasi\u00f3n y utilizar m\u00faltiples plataformas de internet en un intento de garantizar que cualquier empresa o pa\u00eds tenga una visi\u00f3n limitada de sus operaciones. Esto hace que la colaboraci\u00f3n entre las industrias y los pa\u00edses sea a\u00fan m\u00e1s relevante.<\/span><\/p>\n

Colaboraci\u00f3n con las fuerzas del orden<\/b><\/p>\n

Como parte de nuestros esfuerzos para interrumpir estas amenazas, trabajamos con las fuerzas del orden en todo el mundo para compartir nuestras perspectivas sobre el funcionamiento de esta industria criminal y ayudarles a proteger a las comunidades de estas estafas.<\/span><\/p>\n

\u201cLa Polic\u00eda Real de Tailandia ha trabajado con Meta durante m\u00e1s de dos a\u00f1os para desmantelar centros de estafa criminal. Hemos podido compartir informaci\u00f3n para que puedan investigar y tomar medidas contra los responsables y ayudarnos a responsabilizar a los sindicatos criminales detr\u00e1s de estos centros de estafa.\u201d <\/span><\/i>\u2014 Teeradej Thumsutee, Mayor General de Polic\u00eda y Comandante de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de la Oficina de Polic\u00eda Metropolitana, Polic\u00eda Real de Tailandia.\u00a0<\/span><\/p>\n

Colaboraci\u00f3n con la industria<\/b><\/p>\n

Siempre que es posible, trabajamos para compartir informaci\u00f3n sobre estas amenazas con nuestros colegas de la industria, quienes tambi\u00e9n est\u00e1n enfocados en prevenir que las organizaciones criminales ataquen a personas en nuestras respectivas plataformas. Por ejemplo, este oto\u00f1o nuestro equipo desmantel\u00f3 actividades maliciosas que parec\u00edan originarse en un nuevo centro de estafas en Camboya, dirigido a personas que hablaban japon\u00e9s y chino. Comenzamos a investigar estas actividades bas\u00e1ndonos en informaci\u00f3n compartida por nuestros colegas de OpenAI, quienes detectaron y bloquearon los esfuerzos de los actores malintencionados para usar sus herramientas con el fin de generar y traducir contenido para las estafas. Tambi\u00e9n compartimos informaci\u00f3n sobre las amenazas relacionadas con los centros de estafa que hemos desmantelado para habilitar investigaciones adicionales en otras plataformas de internet.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la semana pasada, como parte de la <\/span>Coalici\u00f3n Tech Against Scams<\/span><\/a> (Tecnolog\u00eda Contra las Estafas), organizamos una cumbre para combatir las organizaciones de estafas en l\u00ednea. Este evento incluy\u00f3 a fuerzas internacionales del orden, funcionarios gubernamentales, ONG y empresas tecnol\u00f3gicas que se reunieron para discutir formas de avanzar en la lucha contra esta amenaza transnacional. La Coalici\u00f3n incluye empresas de aplicaciones de citas y redes sociales, instituciones financieras y plataformas de criptomonedas, como Coinbase, Ripple, Meta y Match Group, la empresa matriz de Tinder y Hinge.<\/span><\/p>\n

Proteger contra estafas en nuestras aplicaciones<\/b><\/p>\n

Adem\u00e1s de desmantelar centros de estafas, los equipos de Meta presentan constantemente nuevas funciones en los productos para ayudar a proteger a las personas en nuestras aplicaciones frente a t\u00e1cticas de estafa conocidas, a gran escala. Por ejemplo:<\/span><\/p>\n