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Meta 등 주요 글로벌 테크 기업, 사법 당국과 손잡고 서아프리카 사기 조직 대대적 단속

핵심 내용

10월 13일(현지 시각) Meta, Coinbase, Google, Microsoft, OpenAI, Starlink, Adobe를 비롯한 주요 테크 기업들은 나이지리아, 가나 등 서아프리카 국가에 기반을 둔 범죄 사기 네트워크를 무력화하기 위해 사법 당국과 진행한 대규모 합동 작전 결과를 발표했습니다. 영국 국가범죄청(NCA) 주관으로 미국 법무부(DOJ), 연방수사국(FBI) 및 여러 미국 연방 기관이 공조해 런던에서 진행된 이번 작전은 글로벌 테크 기업들과 전 세계 사법 당국이 협력하여 첩보를 공유해 고도화된 범죄 조직을 소탕하고 온라인 사기로부터 이용자를 보호한 가장 선도적이고 규모가 큰 협력 사례입니다.

이번 작전은 서아프리카 지역의 범죄 사기 네트워크를 포괄적으로 겨냥한 최초의 합동 단속입니다. 나이지리아, 가나를 비롯한 서아프리카 지역의 스캠 센터는 동남아시아의 사기 조직에 비해 분산되어 있고 덜 기업화된 특징을 보입니다. 범죄자들은 법망을 피해 처벌받지 않고 활동할 수 있는 새로운 은신처를 끊임없이 물색하고 있어, 이들이 조직을 결성하고 활동하려는 모든 거점에서 사법 당국과 업계, 정부가 힘을 합쳐 선제적으로 차단하는 것이 필수적입니다.

주요 작전 성과는 아래와 같습니다:

글로벌·민관 공조를 통한 범죄 네트워크 무력화

10월 6일(현지 시각), NCA는 FBI, 미 법무부, 국토안보수사국(HSI) 등과 손잡고, 런던 NCA 본부에 Meta를 비롯한 글로벌 주요 테크 기업과 가나·나이지리아 사법 당국, 호주·캐나다·뉴질랜드·인도의 공조 파트너들을 한자리에 모았습니다. 이번 작전은 미 컬럼비아 특별구 연방검사이자 법무부 산하 스캠 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)를 이끄는 지닌 피로(Jeanine Pirro) 등 사법 당국 수장들이 단호한 실천과 공조를 촉구하는 발언으로 본격적인 막을 올렸습니다. 미국 측에서는 이 밖에도 비밀경호국(USSS), 재무부, 국토안보 태스크포스(HSTF) 등이 함께 참여했습니다.

공조 팀들은 이후 며칠 동안 플랫폼과 국경, 금융 시스템을 아우르는 정보를 연계해 실행 가능한 첩보를 공유했으며, 사기 공격 사슬의 전 단계에 걸쳐 범죄 네트워크를 특정하고 정밀 추적에 나섰습니다. 이들 조직의 활동은 사기범 모집과 인프라 구축에서부터 피해자 물색, 자금 이동에 이르기까지 전방위적이었으며, 대부분 미국을 표적으로 삼았으나 영국을 비롯한 전 세계로도 피해가 뻗어 있었습니다.

이러한 사기 거점을 단속한 결과, 가나의 스캠 범죄 단지에서 강제로 노역을 강요당하던 인신매매 피해자 117명이 안전하게 구출되었습니다. 피해자는 스캠 조직에 의해 사기 범죄에 강제로 동원되었으며, 주거용 단지에 감금되어 있다가 구출되었습니다. 이들은 심각한 영양실조 상태였으며, 가해자들로부터 신체적·심리적 학대를 당한 것으로 확인되었습니다. 이들을 감금하고 착취한 피의자들은 전원 체포되어 형사 기소를 앞두고 있습니다.

이번 공조 작전을 통해 해당 범죄망이 벌여온 다양한 사기 수법을 규명하고 무력화했으며, 확인된 주요 범죄 유형은 다음과 같습니다:

“사기 범죄는 글로벌 차원의 공동 대응을 필요로 하는 전 세계적 위협입니다. Meta는 지난주 NCA, FBI, 미 법무부, HSTF와 긴밀히 협력하여 서아프리카 전역의 사기 거점을 단속했습니다. 이번 작전의 일환으로 Meta는 미국, 영국 및 글로벌 이용자를 표적으로 삼은 370만 개 이상의 계정, 페이지, 그룹을 삭제했으며, 30개 이상의 사기 거점 의심 시설에 대한 단서를 공유했습니다. 이에 따라 수십 명의 피의자 체포와 인신매매 피해자 구출, 암호화폐 압류를 이끌어냈습니다. 이번 공조는 민관 파트너십이 만들어낼 수 있는 가능성을 보여주며, Meta는 앞으로도 사법 당국 및 업계와 협력하여 사기범들이 어디에서 활동하든 끝까지 추적할 것입니다.”

— Meta 부사장 겸 수석 법률고문 크리스 손더비(Chris Sonderby)

“사기는 국경을 넘어 협력해야만 해결할 수 있는 글로벌 문제입니다. 사법 당국과 유수의 테크 기업들로 구성된 헌신적인 팀을 NCA 본부에 소집함으로써, 강력한 파트너십을 발휘해 수천 명의 피해자에게 고통을 안긴 대규모 범죄 조직에 맞설 수 있었습니다. 사기범들은 전 세계 어디서든 활동하며 국내외 피해자들을 무차별 공격합니다. NCA는 앞으로도 국제 사회 및 민간 파트너들과 공조하여 온라인 및 해외 배후 세력을 선제적으로 척결할 것입니다. 이러한 민관 공조는 범죄자들에게 사법 당국과 업계가 힘을 합쳐 범죄 조직과 그 기반 인프라를 어디서든 끝까지 추적해 와해할 것이라는 분명한 경고를 던집니다.”

— 영국 국가범죄수사청(National Crime Agency, NCA) 사기 대응 부국장 닉 샤프(Nick Sharp)

“미국 법무부 및 민간 부문과의 긴밀한 파트너십을 바탕으로, 여러 아프리카 국가에서 수십 명의 범죄자를 체포하고 수백 대의 기기를 압수하는 한편, 1,100만 달러 이상의 범죄 자금을 찾아내 동결 조치에 착수했으며 소중한 생명들까지 구할 수 있었습니다. 이는 사법 당국이 범정부 차원의 정밀 공조를 실행했을 때 거둘 수 있는 실질적인 성과입니다. 사법 당국은 전 세계의 사기 거점을 무너뜨리고 미국 시민을 갈취하는 범죄 산업을 근절해 나가고 있습니다.”

— 미국 연방수사국(FBI) 국장 카쉬 파텔(Kash Patel) 

“국경을 넘나드는 사기 범죄에는 국경을 뛰어넘는 대응이 필요합니다. 대서양을 사이에 둔 미국과 영국 양국에서 수사에 박차를 가하기 위해, 영국 NCA 및 잉글랜드·웨일스 왕립검찰청(CPS)과 긴밀히 협력해 왔습니다. 국경이 범죄자들의 발목을 잡지 못하듯, 사법 당국의 수사망 역시 결코 국경에 가로막히지 않습니다. 우리는 초국가적 범죄자들이 무고한 피해자들을 노리는 곳이라면 전 세계 어디든 수사 인력을 투입할 것입니다.”

— 미국 컬럼비아 특별구 연방검사 겸 스캠 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force) 설립자 지닌 페리스 피로(Jeanine Ferris Pirro) 

“영국 국민을 노리는 사기 범죄 대다수의 배후에는 해외 범죄 조직이 자리하고 있습니다. 이번과 같은 다기관 합동 단속이 반드시 필요한 이유도 바로 여기에 있습니다. 사기 범행을 사전에 차단하고 범죄자들을 검거하는 데 헌신한 모든 수사관들에게 깊은 감사를 전합니다. 영국의 신설 온라인범죄센터(Online Crime Centre)는 이번 성과를 계기로 범죄 네트워크를 해체하고, 범죄자들이 전 세계 어디에 있든 반드시 법의 심판대에 세울 것입니다.”

— 영국 사기 대응 담당 장관 핸슨 경(Lord Hanson)

“오늘날 사기 범죄 네트워크는 AI를 활용해 피해자를 정밀하게 노리고, 수작업으로는 따라잡을 수 없을 만큼 빠른 속도로 범죄 수익을 분산·이동시키는 등 하나의 거대한 기업형 조직으로 진화했습니다. 진정한 대응의 핵심은 단순히 피해 발생 후 신고를 접수하거나 자금을 쫓는 데 그치지 않고, 사기 인프라를 조기에 포착해 피해 자체를 사전에 막아내는 데 있습니다. Chainalysis는 민관 파트너들과 함께 자사의 전문 분석 역량을 보태어 이들 범죄 조직에 엄정한 책임을 물을 수 있게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다.”

— Chainalysis 최고고객책임자(CCO) 윌 라포레스트(Will LaForest)

“올해 초 동남아시아 사기 범죄 단지를 무력화했을 때, 산업계와 사법 당국의 긴밀한 공조가 실질적인 효과를 거둔다는 점을 증명했습니다. 범죄 조직들이 아프리카로 무대를 옮겨 세력을 재건하려는 지금, 코인베이스(Coinbase) 글로벌 인텔리전스 팀은 자금 흐름을 추적해 자산을 동결하고 사법 당국이 즉각 수사에 나설 수 있도록 실시간 첩보를 공유하고 있습니다. 끈질긴 추적과 압박이 만들어낸 확실한 성과입니다.”

— Coinbase 부사장 리아 브레삭(Leah Bressack)

“이번 합동 단속 주간은 공유된 첩보를 실질적인 단속 조치로 연결하는 자리였습니다. 런던에서 사법 당국과 민간 업계는 긴밀한 공조를 통해 서아프리카 일대 사기 범죄 조직의 계정과 인프라를 차단하고, 향후 수사를 진전시킬 새로운 단서들을 확보했습니다. 개별 기관의 힘만으로는 위협의 전모를 파악하기 어려운 만큼, 이러한 민관 협업은 무엇보다 필수적입니다.”

— Microsoft 디지털범죄대응팀(DCU) 총괄 겸 법무 부고문 스티븐 마사다(Steven Masada)

“AI는 사기 범죄를 근절할 수 있는 매우 강력한 수단입니다. OpenAI는 AI를 활용해 사기 조직의 범행을 무력화하고, 이용자들이 사기 수법을 스스로 분별할 수 있도록 돕고 있습니다. 나아가 업계 및 사법 파트너들과 인사이트를 책임감 있게 공유함으로써, 플랫폼 전반의 사기 네트워크를 조기에 포착하고 한층 견고한 공동 방어 체계를 구축할 수 있습니다.”

— OpenAI 사기 수사 리드 잭 스텁스(Jack Stubbs)

“Silent Push는 아프리카 전역의 사기 조직과 연계된 3만 5,000개 이상의 악성 도메인과 전용 인터넷망, 약 700개에 달하는 통신 채널의 전모를 파악했습니다. 범죄 인프라 분석과 공격 주체 식별 역량을 결합해, 사법 당국이 가상 네트워크를 넘어 실제 물리적 범죄 거점과 운영자까지 역추적할 수 있도록 지원했으며 이는 현장 검거라는 성과로 이어졌습니다. 사기 조직은 정체를 숨기기 위해 인프라에 의존하는 만큼, 그 실체를 수면 위로 드러내는 것이야말로 범죄를 차단하는 길입니다.”

— Silent Push 선제적 사이버방어 디렉터 마이클 스위니(Michael Sweeney)

“모든 상용 기술 제품이 그렇듯 악용 위험은 언제나 존재하며, 이는 Starlink 혼자만의 힘으로 해결할 수 있는 문제가 아닙니다. Starlink는 국제 사회와 긴밀히 협력해 사기 범죄 네트워크를 뿌리뽑는 데 총력을 기울이고 있습니다. 당사 서비스 이용 약관은 사기 및 범죄 목적의 악용을 엄격히 금지하고 있으며, 불법 행위에 연루된 모든 장비는 선제적으로 비활성화하고 있습니다. 더 안전한 세상을 위해 함께 손잡은 사법 당국 및 테크 기업들과의 지속적인 협력과 진전을 뜻깊게 평가합니다.”

— SpaceX Starlink 비즈니스 운영 부사장 로렌 드레이어(Lauren Dreyer)

“영국 국가범죄청, 미국 사법 기관 및 업계 파트너들과 3일간 협력하여 동결 및 압류를 위한 사기 수익금을 추적 및 식별하고, 수십 개 사기 사이트의 인프라 구조를 규명하는 한편, 자금 흐름을 추적해 배후 인물들을 밝혀냈습니다. 이를 통해 대규모 P2P 자금 세탁 네트워크를 적발하고 영국, 미국, 서아프리카 전역에서 활동하는 범죄 운영자와 조력자들을 식별했습니다. 어떤 단일 조직도 홀로 이러한 성과를 낼 수는 없습니다. 공공과 민간이 ‘원팀(One Team)’으로 뭉쳐 대응하는 것이 필수적이며, TRM은 이러한 협력이 일상화 되기를 기대합니다.”

— TRM Labs 미션 디렉터 크리스 웡(Chris Wong)

사기 범죄 근원지 차단

온라인 사기는 새로운 문제가 아니지만, 최근 몇 년 사이 그 수법은 눈에 띄게 고도화되고 조직화 되었습니다. 전문 사기 거점을 둔 범죄 조직들은 조직원을 모집해 사회공학적 심리 기법을 훈련시키고, 여러 플랫폼을 넘나들며 치밀하게 기획된 사기 행각을 벌이는 등 사실상 기업형 운영 체계를 갖추고 있습니다. 이들의 모든 범행 수법은 탐지와 감시망을 피하도록 정교하게 설계되어 있습니다.

테크 기업들은 사기 범죄를 차단하는 데 핵심적인 역할을 맡고 있습니다. 그러나 궁극적인 해결은 결국 범행의 배후에 있는 범죄 조직에 엄중한 법적 책임을 묻는 데 달려 있습니다. 산업계와 사법 당국의 긴밀한 공조를 바탕으로 한 이번 민관 협력 모델은 범죄 조직에 대한 실질적인 사법 처벌로 이어지고 있습니다. Meta와 파트너 기업들은 이러한 협력 체계가 일회성에 그치지 않고, 상시적이며 지속 가능한 대응 모델로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다할 것입니다.

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