주요내용
- Meta는 올해에만 미얀마, 라오스, 캄보디아, 아랍에미리트, 필리핀에 위치한 스캠 센터와 관련된 200만 개 이상의 스캠 계정을 삭제했습니다.
- 메시징 앱, 데이팅 앱, 소셜 미디어, 암호화폐 앱 등을 통해 전 세계를 대상으로 한 ‘피그 부처링(pig butchering)’ 및 기타 사기 수법을 펼치는 범죄 조직을 추적 중입니다.
- Meta는 법집행기관 및 민간 부문과 협력하여 악의적인 사기 행위를 차단하기 위한 정보를 공유하고 함께 노력하고 있습니다.
매일 범죄자들은 문자 메시지, 데이팅 앱, 소셜미디어, 이메일 등을 통해 이른바 ‘피그 부처링(로맨스 스캠과 암호화폐가 결합한 신종 사기 범죄)’ 및 기타 수법으로 전 세계 사람들을 사기 투자에 끌어들이려 합니다. 이에 Meta는 강제 노동 범죄 단지(scam compounds)를 운영하는 국제 범죄 조직에 대한 Meta의 대응 방식을 처음으로 공개하고자 합니다. 이는 Meta의 위험한 단체 및 개인에 대한 Meta의 접근 방법과 안전 정책에 기반을 둔 것입니다. 저희가 공유하는 인사이트가 업계의 방어 체계를 구축하고, 사기 범죄로부터 사람들을 함께 보호하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
‘피그 부처링(pig butchering)’이란?
가장 악랄하고 정교한 사기 수법 중 하나인 ‘피그 부처링’은 온라인에서 피해자와 신뢰 관계를 구축한 뒤 점점 더 많은 돈을 투자하도록 유도하고 결국 이를 잃게 만드는 방식으로, 주로 암호화폐를 이용합니다.
‘피그 부처링’의 배후?
코로나19 팬데믹 기간 동안 범죄 조직이 운영하는 범죄단지(scam compounds)가 아시아태평양 지역의 피그 부처링 및 기타 사기 행위의 주요 근원지 중 하나로 부상했습니다. 이들은 주로 아시아에 기반을 두고 있지만, 전 세계를 대상으로 사기 행위를 벌입니다. 이들 스캠 센터는 지역 구인 게시판, 전 세계 사람들을 표적으로 삼습니다. 이러한 범죄 허브는 지역 구인구직 게시판, 포럼 및 채용 플랫폼에서 터무니 없이 좋은 조건의 일자리 광고로 순진한 구직자들을 유인한 뒤, 강제로 온라인 사기를 행하게 합니다. 이는 종종 신체적 학대를 동반하기도 합니다.
이러한 위협의 규모는 전례 없이 커지고 있습니다. 미국 평화연구소(US Institute of Peace)에 따르면 2023년 말 기준 전 세계적으로 약 30만 명이 이들 범죄 조직에 의해 사기 행위에 강제로 동원되었으며, 사기액의 규모는 연간 약 640억 달러(USD)에 달하는 것으로 추정됩니다.
지난 2년 동안 저희는 동남아시아 지역의 사기 범죄단지의 활동을 조사하고 이를 저지하는 데 주력해왔습니다. 초기에는 캄보디아에 위치한 스캠 센터에 주로 초점을 맞췄으나, 이후 라오스와 미얀마는 물론 최근에는 아랍에미리트까지 범죄 조직이 확산되면서 이에 대응하기 위한 노력을 지속적으로 확대해왔습니다. 특히, 중국 조직 범죄와 연관된 사기 활동의 중심지로 알려진 캄보디아 시아누크빌과 같은 지역에서 행해지는 이들의 수법을 심층적으로 분석하기 위해 미국과 동남아시아의 전문 NGO 및 법집행기관 파트너들과 긴밀히 협력하고 있습니다.
사기의 방식
범죄단지의 노동자들은 암호화폐, 도박, 대출 및 투자 사기(예시: 피그 부처링)부터 정부 및 기타 기관을 사칭한 사기에 이르기까지 광범위한 악의적인 행위에 가담하도록 강요받습니다. 이들은 인터넷과 통신 서비스를 통해 매력적인 싱글로 위장하거나 정부기관, 또는 신뢰할 만한 공인 및 기업 을 사칭하는 등 여러 가지 페르소나를 만들어 활동합니다.
범죄단지의 활동 대부분은 거대한 범죄 조직의 치밀한 계획 아래 운영되고 있다고 판단됩니다. 강제 노동 사기꾼들은 문자 메시지나 온라인으로 최대한 많은 사람에게 연락을 시도한 뒤(종종 자동화된 방식으로), 누군가 응답하기를 기대하는 일명 ‘뿌리기’ 방식을 사용합니다. 누군가 응답을 하면, 사회적 관계를 맺는 데 특화된 다른 사기꾼 그룹이 나서서 이들과 신뢰를 쌓고, 돈을 송금하거나 투자를 하도록 유도합니다.
이러한 사기 행위는 데이팅 앱, 문자 메시지, 이메일, 소셜 미디어 또는 메시징 앱에서 시작하여, 이후 사기 조직이 운영하는 암호화폐 앱이나 투자 플랫폼으로 위장한 스캠 웹사이트로 옮겨집니다.
‘피그 부처링’ 수법의 전형적인 특징은, 신뢰를 쌓기 위해 처음에는 피해자가 소액을 인출하도록 허용하기도 하나 피해자가 투자금을 돌려달라는 요청을 하거나 추가로 송금할 수 없는 상황임이 드러나면 해외 사기범들이 피해자의 모든 투자금을 들고 잠적한다는 점입니다.
범죄 조직에 대응하는 Meta의 접근방법
지난 2년 동안 Meta는 우리의 위험한 단체 및 개인(DOI) 정책과 안전 정책에 따라, 이러한 범죄단지를 전 세계적으로 파악하고 대응하기 위해 팀과 시스템을 구축해 왔습니다. 또한, 회사 내부와 주요 외부 파트너와의 긴밀한 협력 체계를 마련하여, 온라인과 오프라인에서 이들 조직이 시도하는 다양한 사기로부터 사람들을 보호하기 위한 포괄적인 접근 방식을 구현하고 있습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다:
위험한 단체 및 개인(DOI) 정책
전 세계적으로 범죄단지에 대응하기 위해, Meta는 우리는 위험한 단체 및 개인에 대한 정책을 활용합니다. 이는 조직 범죄를 저지하기 위한 가장 효과적이고 적절한 조치입니다. 내부 전문가와 외부 이해관계자의 인사이트를 활용하여 우리는 이러한 활동에 연루된 범죄 조직을 지속적으로 조사하고 평가해 지정하고 있습니다. 만약 위험한 개인 및 단체(DOI)로 지정되면, Meta의 플랫폼 사용이 금지되며 다양한 제재 조치의 대상이 됩니다.
플랫폼 내 시행 조치
Meta의 조사팀은 지정된 위험한 단체 및 개인(DOI)들이 제재를 우회하려는 시도를 모니터링하며, 전 세계적으로 새로운 범죄단지를 찾고 지속적으로 운영을 방해합니다. 올해에만 캄보디아, 미얀마, 라오스, 아랍에미리트, 필리핀에 있는 범죄단지와 관련된 200만 개 이상의 계정을 삭제했습니다. 또한, 이러한 범죄 근원지와 관련된 행동 및 기술 신호를 계속해서 업데이트하여, 자동 탐지를 확대하고, 악의적 인프라와 재범 시도를 방지하고 있습니다.
협력을 통한 위협 대응 및 억제
이들은 매우 집요하고 자원이 풍부한 범죄 조직들로, 사기 수법을 발전시키고 법집행기관의 감시까지 교묘하게 피해갑니다. 국경을 넘어 사기를 펼치며, 여러 인터넷 플랫폼을 활용해 특정 회사나 국가가 이들 작전의 전체 그림을 파악하기 어렵게 만듭니다. 그렇기 때문에 업계와 국가 간 협력이 더욱 더 중요합니다.
법집행 기관과의 협력
사기 위협 차단 노력의 일환으로, 우리는 전 세계 법집행 기관들과 협력하여 이 범죄 산업의 운영 방식에 대한 우리의 통찰을 공유하고, 법집행기관이 이러한 사기들로부터 지역사회를 보호할 수 있도록 돕고 있습니다.
“태국 왕립 경찰은 2년 넘게 Meta와 협력하여 범죄 스캠 센터를 차단하는 데 힘써왔습니다. 우리는 정보를 공유하여 그들이 범죄자들을 조사하고 조치를 취할 수 있도록 지원하고, 이러한 스캠 센터 배후에 있는 범죄 조직이 책임을 지도록 돕고 있습니다.”
— 태국 왕립 경찰 수도권 경찰국 조사 부서장, Teeradej Thumsutee 경찰 준장
업계 내 협력
우리는 가능한 경우, 범죄 조직들이 각 플랫폼 이용자들을 범죄의 표적으로 삼지 못하도록 업계 동료들과 범죄 위협 관련 정보를 공유하고 있습니다. 예를 들어, 최근 우리 팀은 캄보디아에 새로 생긴 범죄단지에서 유래한 것으로 보이는, 일본어와 중국어 사용자를 대상으로 하는 악성 활동을 차단했습니다. 우리는 OpenAI의 동료들이 제공한 정보를 바탕으로 해당 악성 행위에 대한 조사를 시작했습니다. 이들은 사기범들이 OpenAI의 도구를 사용해 콘텐츠를 생성하고 번역하려는 시도를 감지하고 방해했습니다. Meta 또한 우리가 방해한 스캠 센터에 대한 위협 정보를 공유함으로써 인터넷 전반에서 추가 조사가 이뤄질 수 있도록 했습니다.
추가로, 지난주 Meta는 Tech Against Scams Coalition(사기범죄 예방 위한 기술업계 연합)의 일환으로 온라인 사기 범죄 조직에 대응하기 위한 정상회의를 공동 개최했습니다. 이 회의에는 국제 법집행기관, 정부 관계자, NGO 및 테크 기업들이 모여, 이 초국가적 위협에 대한 대응을 진전시키는 방안을 논의했습니다. 이 연합에는 Coinbase(코인베이스), Ripple(리플), Meta, Tinder(틴더)와 Hinge(힌지)의 모회사인 Match Group(매치 그룹) 같은 데이팅 앱, 소셜 미디어 앱, 금융 기관 및 암호화폐 플랫폼 회사들이 참여하고 있습니다.
안전 기능 강화 및 인식 제고
스캠 센터를 방해하는 것 외에도 Meta는 알려진 사기 수법으로부터 우리 플랫폼 이용자들을 보호하기 위한 새로운 기능을 지속적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, Messenger와 Instagram DM에서는 잠재적으로 의심스러운 접근이나 낯선 사람으로부터의 연락을 받을 경우 알람 메시지를 띄웁니다. 메시지 요청을 수락하기 전에 천천히 검토할 수 있도록 하는 것이죠. WhatsApp에서는 모르는 사람에 의해 그룹 채팅에 추가될 경우, 해당 그룹에 대해 추가 정보를 제공받을 수 있습니다. 누가 나를 그룹 채팅방에 추가했는지, 해당 그룹이 언제 생성되었는지, 누가 생성했는지 등의 정보를 보여줘 상황에 대한 배경 이해를 돕습니다.
사기로부터 이용자를 보호하기 위한 Meta의 노력에 관해 지속적으로 업데이트를 드리고자, 앞으로도 광범위한 스캠 방지 활동 노력을 정기적으로 공유할 예정입니다. 이는 안전 수칙과 Meta 앱들의 기능 업데이트를 포함하며, 향후 몇 주 내 더 많은 업데이트가 이어질 예정입니다.
